| ŞİRKET BİLGİLERİ |
| BELGE GÖRÜNTÜLEME |
| BELGE GÖRÜNTÜLEME |
Karar Tarihi : 20.02.2014 Karar No: 2 Sayfa No: 2
Toplantıya Katılanlar: Başkan Hüseyin YAKAR, II.Başkan Ahmet YÖRÜK, Üye Adem AYVAZ
Karar Özeti : Olağan Genel Kurul Tarihi ve Gündemin Belirlenmesi
Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu Yıllık Olağan Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 21 MART 2014 Cuma günü saat 14:00’da Altay Mh. Banyolar Cd. No:6 Gönen/BALIKESİR adresinde yapılacaktır.
GÜNDEM
- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- Başkanlık Divanına, Toplantı Tutanaklarının Genel Kurul Üyeleri adına imzalanması için yetki verilmesi.
- 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
- 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun hesaplarının okunarak Genel Kurulun onayına sunulması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.
- Yeni Yönetim Üyelerinin seçimi
- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tesbiti.
- Gönen Belediye Spor Kulubü ile sponsorluk sözleşmesi imzalanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
- Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Başkan Hüseyin YAKAR II.Başkan Ahmet YÖRÜK Üye Adem AYVAZ
GÖNEN JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİN’İN 2013 YILI OLAĞAN
Gönen Jeotermal Enerji Üretim Dağıtım ve Turizm İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 21.03.2014 tarihinde saat 14.00’te şirket merkezi olan Altay Mh. Banyolar Cd. No:6 GÖNEN/BALIKESİR adresinde Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 18.03.2014 tarih ve 344 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferat ÇAVUŞ’un gözetiminde toplanılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 50.000,00_TL.(Ellibin) sermayesine tekabül eden 50.000.000_adet hisseden 48.000,00_TL’ye tekabül eden 48.000.000_adet hissenin temsilen 2.000,00_TL. Sermayeye tekabül eden 2.000.000_ adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 50.000.000_adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğini ve T.T.K.'nun 416. maddesi hükmüne göre toplantının yapıldığı ve toplantıda hazır bulunan ortaklarca toplantının yapılması için hiçbir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDELERİ
1- Yönetim Kurulu Üyesi Adem AYVAZ tarafından Genel Kurul Toplantısı açıldı. Toplantı Başkanlığına Sayın Hikmet KEÇİCİ oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığa Furkan BÜYÜKKOYUNCU'yu atadı.
2- Saygı Duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.
3- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir.
4- 2013 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Adem AYVAZ tarafından okundu.
5- Bilanço ve Gelir tablosu ( Kar – zarar hesapları ) okundu. Okunan hesaplar üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı Okunan raporlar ve hesaplar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile onaylandı.
6- Yönetim Kurulu 1.000.000 hisseyle ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler. Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadılar..
7- Şirketin Yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Hüseyin YAKAR, Adem AYVAZ, ve Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş’i tüzel kişiliği oybirliği ile seçildiler. Tutanak ekindeki Gönen Kaplıcaları A.Ş.'nin 19.03.2014 tarih ve 42 sayılı yazılarında belirtilen Gönen Kaplıcaları A.Ş. Tüzel Kişiliğinin Yönetim Kuruluna seçilmesi halinde, Gönen Kaplıcaları A.Ş.'i Tüzel Kişiliğini Ahmet YÖRÜK'ün temsil etmesinin kabulüne Oy birliği ile karar verildi.
8- Şirket Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 3.600,00TL. Yönetim Kurulu II.Başkanına net 2.900,00-TL ve Yönetim Kurulunun diğer üyesine ise aylık net 2.450,00TL ücret verilmesine oy birliği ile karar verildi.
9--Şirketin Gönen Belediye Spor kulubü ile Sponsorluk Sözleşmesi imzalaması için Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
10- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
Toplantıda görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından divan başkanlığınca toplantıya son verildi. Alınan kararlara itiraz eden olmadığı tespit edildi, bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza altına alındı. 21.03.2014. Gönen
Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı Katip
Ferat ÇAVUŞ Hikmet KEÇİCİ Furkan BÜYÜKKOYUNCU
Karar Tarihi : 10.04.2015 Karar No: 06 Sayfa No: 6
Toplantıya Katılanlar: Başkan Hüseyin YAKAR, II.Başkan Ahmet YÖRÜK, Üye Adem AYVAZ
Karar Özeti : Olağan Genel Kurul Tarihi ve Gündemin Belirlenmesi
Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu Yıllık Olağan Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde yazılı konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere 04 MAYIS 2015 Pazartesi günü saat 14:00’da Altay Mh. Banyolar Cd. No:6 Gönen/BALIKESİR adresinde yapılacaktır.
GÜNDEM
- Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığının seçimi
- Toplantı Başkanlığına, Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi.
- 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
- 2014 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun hesaplarının okunarak Genel Kurulun onayına sunulması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.
- Yeni Yönetim Üyelerinin seçimi
- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tesbiti.
- Gönen Belediye Spor Kulubü ile sponsorluk sözleşmesi imzalanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
- Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Başkan Hüseyin YAKAR II.Başkan Ahmet YÖRÜK Üye Adem AYVAZ
GÖNEN JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİN’İN 2014 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TUTANAĞI
Gönen Jeotermal Enerji Üretim Dağıtım ve Turizm İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 04.05.2015 tarihinde saat 14.00’te şirket merkezi olan Altay Mh. Banyolar Cd. No:6 GÖNEN/BALIKESİR adresinde toplanılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 50.000,00_TL.(Ellibin) sermayesine tekabül eden 50.000.000_adet hisseden 48.000,00_TL’ye tekabül eden 48.000.000_adet hissenin temsilen 2.000,00_TL. Sermayeye tekabül eden 2.000.000_ adet hissenin de asaleten olmak üzere toplam 50.000.000_adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğini ve T.T.K.'nun 416. maddesi hükmüne göre toplantının yapıldığı ve toplantıda hazır bulunan ortaklarca toplantının yapılması için hiçbir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDELERİ
1- Yönetim Kurulu II.Başkanı Ahmet YÖRÜK tarafından Genel Kurul Toplantısı açıldı. Saygı duruşunun ardından istiklal marşı okundu. Toplantı Başkanlığına Sayın Hikmet KEÇİCİ oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Yazmanlığa Furkan BÜYÜKKOYUNCU'yu atadı.
2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına oy birliği ile yetki verilmiştir.
3- 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu II.Başkanı Ahmet YÖRÜK tarafından okundu.
4- Bilanço ve Gelir tablosu ( Kar – zarar hesapları ) okundu. Okunan hesaplar üzerinde müzakere açıldı. Söz alan olmadı Okunan raporlar ve hesaplar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile onaylandı.
5- Yönetim Kurulu 49.000.000 hisseyle ayrı ayrı oylanarak ibra edildiler. Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6- Şirketin Yönetim kurulu üyeliklerine 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Hüseyin YAKAR, Hüseyin DEMİRDELEN, ve Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş’i tüzel kişiliği oybirliği ile seçildiler. Tutanak ekindeki Gönen Kaplıcaları A.Ş.'nin 01.05.2015 tarih ve 73 sayılı yazılarında belirtilen Gönen Kaplıcaları A.Ş. Tüzel Kişiliğinin Yönetim Kuruluna seçilmesi halinde, Gönen Kaplıcaları A.Ş.'i Tüzel Kişiliğini Ahmet YÖRÜK'ün temsil etmesinin kabulüne Oy birliği ile karar verildi.
7- Şirket Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 3.800,00TL. Yönetim Kurulu II.Başkanına net 3.000,00-TL ve Yönetim Kurulunun diğer üyesine ise aylık net 300,00TL ücret verilmesine oy birliği ile karar verildi.
8--Şirketin Gönen Belediye Spor kulubü ile Sponsorluk Sözleşmesi imzalaması için Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
9- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.
Toplantıda görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından divan başkanlığınca toplantıya son verildi. Alınan kararlara itiraz eden olmadığı tespit edildi, bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza altına alındı. 04.05.2015. Gönen
Toplantı Başkanı Yazman
Hikmet KEÇİCİ Furkan BÜYÜKKOYUNCU